| N° |
Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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1.- Aplicar Recursos Y Herramientas Pràcticas, Para La Detecciòn De Fraudes.- |
Modulo I Introducción A La Problemática Del Fraude Corporativo : - Categorias Y Ámbitos De Control, - Fraudes De Estados Financieros. Sr. Hèctor Osorio G. |
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2.- Manejar Los Elementos Consagrados En La Legislación Econòmica, Para Determinar Las Responsabilidades Legales.- |
Modulo Ii Fraude Y Responsabilidad Legal: - Corrupción, - Malversación De Activos, - Elementos Básicos De Prevención, - Investigación De Fraudes. Sr.- Héctor Osorio G. |
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3.- Desarrollar Tècnicas De Análisis, Para Dimensionar El Alcance Y Gravedad De Los Ilicitos.- |
Modulo Iii Análisis Contextual: - Documentación De Investigaciones, Preparación De Pruebas, - Generación De Reportes, - Teoría De La Testificación Experta. Sr.- Daniel Soto M. |
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| 4 |
4.- Seleccionar Los Elementos Que Integran El Lavado De Activos, Para La Prevenciòn Y Control De Estàs Pràcticas.- |
Modulo Iv Lavado De Activos: - Lavado De Dinero, - Rendición De Cuentas,, - Ley 20.393, - Evidencia Sobre El Fenómeno En Chile. Sr.- Marcelo Balbontìn R. |
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5.-Manejar Las Evidencias Documentales Y Estructuraciòn De Pruebas En La Elaboración De Los Informes Y Pericias. |
Modulo V Documentación Y Estructuración De Pruebas : - Identificación De Escenarios De Riesgo Mediante Análisis Prospectivo, - Formulación De Hipótesis, - Búsqueda Activa De Evidencia, - Protección Avanzada. Sr.- Guillermo Holzman P. |
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